证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-046

　　关于全资子公司成都长鹰信质电机有限公司租赁厂房暨关联交易的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步拓展中西部地区业务发展布局，长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长鹰信质”)全资子公司成都长鹰信质电机有限公司(以下简称“成都信质”)根据公司整体发展规划需要，拟向公司关联方蒲江县长信科技发展有限公司(以下简称“长信科技”)租赁位于四川成都蒲江县寿安工业园区的厂房(该厂房正在办理竣工验收手续)，其实际使用面积尚未确定，整体土地面积约 60 亩，预计本次租赁形成的关联交易金额合计不超过 800 万元人民币。

　　公司董事会于 2021 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议

　　以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司成都长鹰信质电机有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》，长信科技由陈佳佳女士和贾宇弘女士共同投资设立，其中陈佳佳女士与公司董事长尹巍先生为夫妻关系，贾宇弘女士与公司股东尹强先生为夫妻关系，尹兴满先生、叶小青女士、尹巍先生、尹强先生为一致行动人，故陈佳佳女士及贾宇弘女士与上述自然人也构成一致行动人关系。同时，尹巍先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易系关联交易。尹巍先生作为关联人，对本议案进行回避表决。独立董事发表事前认可并对此次关联交易发表独立意见。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易属于董事会审议权限范围，无须提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

　　重组，不构成重组上市，经公司董事会审议后无需其他有关部门批准。

　　成都信质及长信科技均不属于失信被执行人。

　　经营范围：电机、模具、新能源汽车零配件、电梯电机及零配件的制造；汽车及电动自行车零部件及配件制造；普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东构成及任职情况：长鹰信质持股100%；徐正辉担任执行董事兼总经理，方银增任监事。

　　经营范围：自然科学研究和试验发展；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东构成及任职情况：陈佳佳50%，贾宇弘50%；陈佳佳担任执行董事兼总经理，贾宇弘任监事。

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